Комментарий ст 172 ук рф
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Комментарий ст 172 ук рф». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
Осуществление банковской деятельности до подачи необходимых для регистрации документов или после их подачи, но до того как было принято решение о государственной регистрации, а равно в период обжалования решения об отказе в регистрации, является незаконным.
Е.; выполняя указания Смоляка В.Я., Кириенко Р.Е., Балыша С.А. осуществляла контроль за прохождением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц; составляла расчетные документы, передавая их с использованием системы «банк-клиент», передавала непосредственно клиентам записи с реквизитами юридических лиц, подконтрольных преступной группе.
Статья 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность
При отсутствии необходимого разрешения или Ст. 172 УК РФ относится к незаконной банковской деятельности? Что понимают под незаконной банковской деятельностью? Какие виды наказания предусмотрены за осуществление незаконной банковской деятельности?
Вандализм представляет собой одну из форм разрушительного (деструктивного), отклоняющегося от принятых в обществе принципов поведения человека. Действия сопровождаются осквернением или уничтожением предметов культуры, искусства, прочего имущества, имеющего особую ценность. Это могут быть объекты, принадлежащие обществу или гражданину.
Преступление совершается умышленно, т.е. лицо осознает незаконный характер осуществляемой деятельности.
Законодательного определения инвестиционной деятельности в действующем ГК РФ не известно. Есть только определение предпринимательской деятельности. Тогда возникает еще вопрос: что понимать под иной деятельностью? Что понимать под организацией деятельности?
Комментарий к статье 172 УК РФ
Кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» <1> с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».
Я.,Кириенко Р.Е., Балышом С.А., Власенко О.В., Быковым С.И., Матвеевым В.В. от осуществленной ими незаконной банковской деятельности исчисленный по ставке 0,3 процента от поступившей суммы составил не менее 4.970.916 рублей 46 копеек, то есть был извлечен в крупном размере.
Такие преступные действия затрагивают интересы физических и юридических лиц, которые могут лишиться своих ценностей или денежных средств в крупных размерах.
Очевидно, что в случае нарушения утвержденных Правительством требований, руководство будет привлечено к ответственности и понесет наказание. Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален.
Данное деяние также является неправомерным в силу того, что в результате осуществления такой деятельности может быть нанесён масштабный ущерб не только индивидам, но и целым компаниям, организациям, и даже государству.
В новой редакции статьи 172 УК РФ прописаны меры наказания различной степени. Их выбор и применение по отношению к виновникам зависит от нанесённого в результате их действий ущерба.
Если в результате подобных действий граждане, крупные организации или государство получили тяжкий урон в виде крупных денежных убытков, правонарушители могут получить следующие виды наказания в соответствии с законом:
- штрафные санкции (100 – 300 тысяч рублей);
- принудительные или обязательные работы (до четырёх лет);
- арест (сроком до четырёх лет), а также штраф (до 80 тысяч рублей).
Любой бизнес может осуществлять свою деятельность только после прохождения соответствующей процедуры регистрации, независимо от уровня дохода, масштабов и количества человек, привлеченных к работе. Регистрация проводится в Федеральных органах налоговой службе, где выдается свидетельство государственного образца.
Стремление граждан получить прибыль любыми способами может приводить к нарушению законов и нормативных актов. К одним из случаев получения сомнительного дохода можно отнести незаконную банковскую деятельность по ст. 172 УК РФ.
Также возможны ситуации, когда банк получил лицензию, но она используется и в других операциях без положенного на то разрешения, поэтому такое осуществление банковских операций считается также проведенными без лицензии.
Настройки просмотра комментариев
Подходя к завершению, я бы хотела сказать, что для данной нормы требуется разъяснение высшей судебной инстанции, а иначе она рискует перейти в статус «мертвой нормы».
В целях реализации преступного умысла лицо открывало юридические лица, которые не были зарегистрированы в качестве кредитной организации и не имели специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций.
Лицензия выдается после государственной регистрации кредитной организации в трехдневный срок после предъявления документов, подтверждающих оплату 100% объявленного уставного капитала (ст. 15 Закона). Неоплата уставного капитала является основанием ликвидации банка (кредитной организации) в судебном порядке.
Непосредственным объектом в данном случае являются общественные отношения, по поводу регистрации в качестве кредитной организации и получения специальной лицензии для осуществления банковских операций.
Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
В одном из комментариев к статье 172 Уголовного кодекса РФ изложены основные понятия, связанные с вышеописанным правонарушением, в том числе объект и субъект противоправного деяния.
Согласно примечанию к ст.170 УК РФ крупным размером признается стоимость в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – девять миллионов рублей.
Объективная сторона преступления выражается в действиях по незаконному созданию либо реорганизации юридических лиц через подставных лиц.
Ч.2 статьи 172 УК РФ регулирует случаи, при которых любые нелегальные банковские операции были осуществлены группой людей, и только тогда, когда это повлекло за собой крупные материальные убытки.
В отдельных ситуациях в качестве наказания могут выступать такие меры, как лишение свободы или привлечение к принудительным работам.
Объект преступления — это установленный порядок осуществления и лицензирования банковской деятельности. Норма о незаконной банковской деятельности является специальной по отношению к ст. 171 УК РФ.
Небанковская кредитная организация — кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности» <1>. Например, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов.
В. совершали действия фактически соответствующие банковской операции – осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, предусмотренной пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности».
Любое из этих нарушений образует состав преступления, если причиненный ущерб превышал в сумме 250 тыс. руб., согласно ст. 169 УК РФ.
Иванова Е.Е. ОТГРАНИЧЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СТ. 172 УК РФ) ОТ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (СТ. 171 УК РФ) // Научное сообщество студентов XXI столетия. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. LXX междунар. студ. науч.-практ. конф. № 10(69).
Хулиганство (ст. 213 УК РФ) и ответственность за нарушение
Отличаются вышеуказанные преступления друг от друга по непосредственному объекту. Для уточнения непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ и ст. 172 УК РФ обратимся к правоприменительной практике.
Небанковская кредитная организация вправе осуществлять лишь отдельные банковские операции. Допустимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных организаций устанавливаются Центральным банком РФ.
В теории есть точка зрения, что норма Уголовного Кодекса Российской Федерации о финансовых пирамидах является новым видом мошенничества.
Банк представляет собой кредитную организацию которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ)
Юридическое лицо не имело как государственной регистрации в качестве кредитного учреждения, так и лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
Субъектом ответственности за данное преступление является лицо, выполняющее управленческие функции в организации, осуществляющей незаконную банковскую деятельность. Преступление совершается умышленно, т. е. лицо осознает незаконный характер осуществляемой деятельности.
Поэтому любому предприимчивому гражданину следует знать, как правильно построить политику собственного бизнеса, чтобы не возникло проблем с законом.
Второй вид лицензий дает право на совершение указанных банковских операций с привлечением во вклады средств физических лиц. Осуществление банком операций в нарушение указанного ограничения может быть квалифицировано как незаконная банковская деятельность.
Уголовная ответственность за вандализм — статья 214 УК РФ
И вот свершилось, Московский городской суд, 19 февраля 2018 года, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционному представлению государственного обвинителя, вынес решение: Постановление Таганского районного суда г. Москвы оставить без изменения, а апелляционное представление прокурора – без удовлетворения. То есть вернуть дело прокурору, а затем следователю ГСУ.
Иностранный банк — банк, признанный таковым по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован. Иностранный банк для осуществления банковских операций на территории России обязан зарегистрировать свое обособленное подразделение (филиал).
При этом ее ключевая цель – получение прибыли, которое реализуется с помощью продажи товаров, предоставления услуг или выполнения определенных работ.
Обязательно пишите в форме Ваш вопрос. Это позволит нам сразу предоставить Вам соответствующего направлению юриста. У нас работают проверенные специалисты самой высокой квалификации и большим опытом. Или звоните нам. Звонок БЕСПЛАТНЫЙ. При совершении транзитных операций, Смоляк В.Я., Кириенко Р.Е., Балыш С.А., Быков С.И., Власенко О.В. Матвеев В.В. переводили денежные средства клиентов, поступившие на расчетные счета Обществ, подконтрольных преступной группе, на банковские счета других физических или юридических лиц, указанных клиентами.